• Agirî/Bazîdlilerin sahibi olduğu Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden, aralarında Mehmet Remzi Sanver ve Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in tutuklanmasına karar verdi.

Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

 

El konulmuştu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddia edilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama ve Doğa Okulları İşletmeciliği bulunuyor.

Daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden beşi "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanmıştı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

 

* * *

Akın ve Aşçı'nın ifadeleri alındı

 

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Barış Kılıç ve Ahmet Güneştekin gibi sanatçıların ardından önceki günden itibaren iş insanlarının ifadeleri alınıyor.

Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un önceki gün ifadeye götürülmesiyle başlayan süreçte dün AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da ifadeye çağırıldı.

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Murat Tomruk, Hamdi Akın ve Vedat Aşçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Temmuz ayında İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit edilmiş, 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yine Temmuz'da İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Boğaziçi’nde bulunan 11 taşınmaz ve işletmenin ruhsatlandırma süreçlerine dair detaylı bilgi ve belge talep etti. Söz konusu taşınmazlar arasında, "Mürdüm Kebap", "Uskumru Restoran", "Kırıntı- Midpoint Bebek Şubesi", "Tarabya Big Chefs", "Oligark", "Six Senses Otel", "Mandarin Otel", "Torunlar İnşaat", "Reina", "Sipahilerağası Mehmet Emin Ağa Yalısı", "Kuruçeşme Divan" var. Savcılığın, ünlü iş insanlarını söz konusu imarlara ilişkin ruhsat düzenleme, onaylama ve imar süreçlerinde usulsüzlük veya imara aykırılık olup olmadığının anlaşılması amacıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi. Dün ifade için çağırılan iş insanlarından Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, aynı zamanda Mandarin Otel'in sahibi.

 

* * *

Yasa dışı bahise traş

 

 

İstanbul'da Paribu, Papara, Nesine ve BN soruşturması kapsamında yasa dışı bahisçilere operasyon düzenlendi; 15 kişi gözaltına alındı. Toplamda 3,66 milyar TL'lik yasa dışı bahis gelirinin ortaya çıktığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com URL uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL tutarında para gönderildiği tespit edildi. PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile sosyal mali durumları araştırıldı. Yapılan finansal analizlerde (14) ve (9) kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu, (14) kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625,23 TL, (9 kişilik grubun toplam işlem hacminin 785 milyon 644 bin 932,29 TL ve ayrıca (1) kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980,90 TL olmak üzere toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesiyle dün arama el koyma ve gözaltına alma işlemi yapıldı.

 

* * *

Metiner'in adı da karıştı

Prince otellerinin başkanı Çeçen asıllı İsmail Lepiev'e yönelik operasyonda Mehmet Metiner gibi AKP'lilerin isimleri de anılmaya başlandı.

Antalya, İzmir ve İstanbul’da geçen hafta Serik’teki otel zincirleriyle ünlü Armas Grubu’nun sahibi Halil Doğan ve yine aynı bölgede otel zinciri olan Prince otellerinin başkanı Çeçen asıllı İsmail Lepiev'i merkez alan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mahkeme dört ismi tutuklarken, 5’i hakkında adli kontrol kararı aldı. Lepiev tutuklandı ama Doğan’ın firari olarak arandığı belirtiliyor. Doğan, 2018'de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ‘istihdama katkı’ ödülü almıştı. Haklarındaki suçlamalar ise kara para, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Kara parayı kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddia ediliyor.

Gazeteci Bahadır Özgür'e göre; son aylarda yapılan operasyonlarda ortaya çıkan bir skandal burada da görüldü. Yaklaşık 45 milyar liralık bir kara para trafiğini yönetmekten tutuklanan Erkan Kork’un, Payfix ödeme sistemini kurmasına göz yumulmuş, bu yetmemiş, sıkı kurallara tabi bankacılık alanında Bankpozitif’i, medyada ise Flash TV’yi almasına izin verilmişti. Kork tutuklandıktan sonra tüm şirketlerine TMSF el koydu. Aynı skandal bu sefer Antalya merkezli kara para operasyonunda ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Çeçen asıllı otelci İsmail Lepiev’e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 4 Mayıs 2023’te SLM Yatırım Bankası AŞ. adıyla bankacılık izni verdiği anlaşıldı. Bankanın sermayesi 1 milyar lira olarak beyan edildi. Bankanın kurulmasına dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aracılık ettiği iddia ediliyordu. Çavuşoğlu 14 Mayıs seçimlerinden sonra bakanlığı bırakmıştı.

Metiner Yönetim Kurulu'nda

Otellerini geçen sene sattığı öne sürülen Lepiev’in AKP’lilerle ilişkisi bundan ibaret değil. BirGün'ün haberine göre; Prince Holding tarafından otellerde sezon öncesi gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi sırasında çalışanlara dağıtılan belgelerde, şirket yönetiminde yer alan isimler de paylaşıldı. Bu belgelerde, AKP eski milletvekillerinden Mehmet Metiner’in de ismi geçti. Metiner, Yönetim Kurulu üyesi olarak anılıyordu. Şirketin yönetiminde bulunan bir diğer AKP’li isim ise Semih Salnur. Salnur, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Semih Salnur’un daha sonradan evlendiği Bediha Kızılkaya ise 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı gösterilmiş ama seçilememişti. Çift, 2016'da evlenirken nikah şahitliğini de AKP’nin eski genel başbakanı ve son başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. 

 

* * *

12 bin 764 işlemde usulsüzlük

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerde 12 bin 764 işlemde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

SGK'nin açıklamasına göre; geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı. Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.