- Brüksel’de uyuşturucu gelirlerinden elde edilen kara para, Türkiye, Fas, BAE ve Arnavutluk’a aktarılıyor. Suç örgütleri, paravan şirketler ve sahte faturalarla milyonlarca euroyu yasal ekonomiye sokuyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de uyuşturucu ticaretinin arkasındaki kara para aklama ağları giderek büyüyor. Suç örgütleri, milyonlarca euroluk yasa dışı geliri sahte şirketler, ticari işletmeler ve kayıt dışı para transferleri aracılığıyla finans sistemine sokuyor.
BRUZZ'a konuşan Brüksel Polisi Ekonomik ve Mali Suçlarla Mücadele Birimi (Ecofin) Başkanı Erik De Ryk, son yıllarda profesyonel kara para aklayıcılarının sayısının belirgin biçimde arttığını açıkladı. De Ryk'e göre suç örgütleri, kara para aklama işini artık bu alanda uzmanlaşmış kişilere yaptırıyor. Bu kişiler, sahte faturalar ve paravan şirketlerle yasa dışı paranın kaynağını gizliyor.
54 milyon euroluk kara para ağı
Polisin soruşturduğu ve hala mahkemede görülen bir davada, üç yıl içinde yaklaşık 54 milyon euronun aklandığı belirlendi. Soruşturmaya göre suç örgütü, Fransa, Hollanda ve Almanya'dan Brüksel'e nakit para taşıttı. Kuryeler tek seferde 100 bin euroya kadar para getiriyordu. Paralar daha sonra temizlik, taşımacılık ve tadilat sektörlerindeki işletmeler aracılığıyla yasal ekonomiye sokuluyordu.
De Ryk, özellikle inşaat sektöründeki bazı şirketlerin kayıt dışı işçi çalıştırmak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kara para aklayıcıları da bu şirketlerle suç örgütleri arasında aracılık yapıyor. Sahte faturalar üzerinden yapılan işlemler sayesinde suç örgütleri paralarını yasal gelir gibi gösterebiliyor. İşletmeler ise çalışanlarına kayıt dışı ödeme yapabilecekleri nakde ulaşıyor.
Türkiye, Fas ve Dubai'ye para aktarılıyor
Brüksel'de kullanılan yöntemlerden biri de 'hawala' olarak bilinen gayri resmi para transfer sistemi. Bu sistemde para, bankalar üzerinden gönderilmeden farklı ülkelerdeki aracılar arasında aktarılıyor. Bazı küçük marketler, berberler ve restoranların da bu işlemlerde kullanıldığı belirtiliyor. De Ryk, suç gelirlerinin önemli bir bölümünün Türkiye, Fas, BAE ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı. Ancak yetkililer, bu ülkelere aktarılan paraların toplam miktarını belirtmedi.
250 dosyaya personel yetmiyor
Brüksel Ecofin biriminin yürüttüğü soruşturma sayısı 2022'de yaklaşık 150 iken bugün 250'ye yükseldi. Buna karşılık birimde yalnızca 90 kişi çalışıyor. De Ryk, etkili mücadele için en az 130 personele ihtiyaç duyduklarını belirtti. Personel yetersizliği nedeniyle muhbirlerden ve yabancı güvenlik kurumlarından gelen bazı ihbarların araştırılamadığını da kabul etti. Polis bazen şüpheli bir işletmeyi kapatmakla yetinmek zorunda kalıyor. İşletmenin arkasındaki daha büyük suç ağı ise araştırılamıyor.
Suç gelirlerinin yüzde 98'i ele geçirilemiyor
Europol'ün tahminlerine göre Avrupa genelinde suç gelirlerinin yalnızca yüzde 2'sine el konulabiliyor. De Ryk, Brüksel'deki oranın da bundan çok farklı olmadığını düşünüyor. De Ryk, kara para aklamanın yalnızca güvenlik sorunu olmadığını vurguladı. Vergi ödemeyen ve kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelerin, yasalara uygun çalışan şirketlerle haksız rekabete girdiğini belirtti. Suç gelirleriyle beslenen bu sistem, Brüksel'deki yasal ekonomiyi de giderek daha fazla tehdit ediyor. BRÜKSEL
