Şam ile ticarette Türk eli

• FinCEN belgelerine göre, Türk petrokimya şirketi Petkim, Şam yönetimine petrol ürünleri sattığı belirlenen Blue Energy ile çok sayıda transfer işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemler için ise  Malta’da kayıtlı şirketi Petrokim’i kullandı.

 

Ülkeler arası kara para transferinin nasıl gerçekleştiğini, bu para aklama operasyonlarında büyük bankaların nasıl rol oynadığını, hangi şirketlerle ne tür ilişkiler kurulduğunu deşifre eden FinCEN’in gizli belgelerine göre; Petrokim, Mart 2010-Temmuz 2016 arasında toplam 224 milyon doları aşan 233 ‘şüpheli' para transferi gerçekleştirdi. Petrokim'in ‘şüpheli' olarak kaydettiği para transferleri arasında Suriye yaptırımlarını ihlal ettiği belirlenen Blue Energy de bulunuyor.

Belgeler nasıl ortaya çıktı?

İnternet haber sitesi BuzzFeed News, Amerikan Mali Suçları Engelleme Ağı'na (FinCEN) gönderilen Şüpheli Faaliyet Raporları'nı ( SAR) elde etti ve bu raporları Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) servis etti. ICIJ, 2 bin 100 gizli belgeden oluşan FinCEN dosyaları için 88 ülkeden 110 basın kuruluşunda çalışan 400 gazeteciden bir ekip kurdu. Bu ekip, 2 bin 100 gizli FinCEN belgesi üzerinde 16 ay boyunca araştırma yaptı ve  2000 ile 2017 arasında en az 2 trilyon dolarlık şüpheli işlem tespit etti.

HABER MERKEZİ