Kara para ve terör finansmanı ile mücadele kuruluşu olan Mali Eylem Görev Gücü-FATF’ın açıklanan raporuna göre Türkiye terörü finansmanın merkezi olmuş. Türkiye’nin açıklanmasını engellemeki çin lobi yaptığı rapora göre Türk savcıları terör finansmanın öncelikler arasına almıyor. Örgüt Türkiye’yi bir yıl boyunca ‘özel izleme’ye alacak.
Uluslararası kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü - Financial Action Task Force), Türkiye ile ilgili son raporunu kamuoyuna açıkladı. FATF, Türkiye'nin "para aklamayı önlemek" ve "terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek" konusunda yetersiz kaldığı uyarısında bulundu. Eğer Ankara bu konuda düzeltmelere gitmezse, Türkiye'nin uluslararası "gri liste"ye ekleneceğini ifade etti.
Rapora göre, Türkiye'de terör şüphelileri hakim karşısına çıkıyor ama savcılar terörizmin finansmanı ve para aklama suçlarına öncelik vermiyor, bu durum da "uluslararası terör örgütlerinin daha geniş ağlarının anlaşılması ve finansörlerinin belirlenmesini zorlaştırıyor.”
FATF, Türkiye'nin, BM'nin İran'a, Kuzey Kore'ye ve Taliban'a yönelik yaptırımları uygulamakta "yavaş davrandığını" da dikkat çekti.
Türkiye denetim altına alınıyor
Türkiye rapor sonrası FATF tarafından özel olarak denetlenmeye başlayacak. Eğer durumda gelişme gözlenemezse Türkiye, içinde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu "gri liste"ya eklenecek. Bu durumun yabancı yatırımcıları ülkeye girmekten caydırabileceği ifade edildi.
G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.
40 tavsiye ve uyarı
238 sayfalık raporda Türkiye için 40 tavsiye ve uyarılar yapılıyor. Türkiye'nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede eksikleri olduğu belirtildi ve şu tavsiyelerde bulunuldu:
- Terörizm, terör örgütleri ve finansörleriyle bağlantılı varlıkların dondurulması konusunda alınan önlemler geliştirilmeli.
- Kitle imha silahlarına mali kaynak toplanmasının, silahların taşınmasının ve mali kaynakların kullanımının önlenmesi konusunda ilerleme sağlanmalı.
- Para aklama ve terörizm finansmanı konusundaki soruşturmalar ve adli takibatın geliştirilmeli.
- Para aklama davalarında mali istihbaratın kullanımının güçlenmesi ve farklı para aklama yöntemlerinin soruşturulması ve yargılanması için ulusal bir strateji geliştirilmeli.
FATF'ın raporunda uyuşturucu, göçmen, insan, yakıt kaçakçılığıyla yasa dışı bahis gibi suçların da tehdit oluşturduğu ve daha kapsamlı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.
Türkiye engellemeye çalıştı
İngiliz Financial Times da haberinde Türkiye'nin raporun yayımlanmasına engel olmak için lobi faaliyetleri yürüttüğünü yazdı.
LONDRA