• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ’ye piyasa dolandırıcılığı yapıldığı gerekçesiyle yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin ise arandığını duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre; soruşturmanın mali boyutunda şu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu:

* Pusula Finans Holding,

* Pusula Yatırım Menkul Değerler,

* Tera Yatırım Menkul Değerler,

* Tera Portföy Yönetimi,

* Hedef Holding,

* Hedef Portföy Yönetimi,

* Bulls Yatırım Menkul Değerler,

* Bulls Portföy Yönetimi,

* Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Bakan Gürlek, soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığını da kaydetti. İSTANBUL

***

Fon tasfiyesinde uzatma

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerini dikkate alarak, daha önce üç ay olarak belirlenen tasfiye süresini 6 aya çıkardı.

SPK’nin haftalık bülteninde yayımlanan karara göre; 17 Eylül'de alınan kararla belirlenen "fon tasfiye usul ve esasları" çerçevesinde düzenlemeye gidildi. Karar kapsamında, ilgili maddede yer alan üç aylık tasfiye mühleti 6 ay olarak yeniden belirlendi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu süre artırımına tasfiye konusu fonların mevcut portföy yapıları ile son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmelerin dikkate alınarak karar verildiği ifade edildi. Yapılan değişiklikle birlikte tasfiye sürecine giren fonların varlık elden çıkarma ve kapatma işlemleri 6 aylık zaman dilimine yayılmış olacak.

SPK; sermaye piyasalarında tespit edilen şüpheli işlemler ile likidite ve kredi risklerini gerekçe göstererek 7 portföy yönetim şirketine (Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy) ait 131 yatırım fonunun alım satım işlemlerini durdurmuş ve tasfiyelerine karar vermişti. İlgili kurumlar ve sorumlular hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulurken; fon varlıklarının nakde çevrilerek yatırımcılara ödenmesi süreci Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'na devredilmişti.

***

Türk vatandaşlığı satmışlar

Gayrimenkul satışları üzerinden bin 70 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edinmesini sağlayan 72 kişi gözaltına alındı; 30 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına” yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İlk dalgada ‘Babacan İnşaat’ bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı” dedi.

İkinci dalgada ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini aktaran Gürlek, “Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını dile getiren Gürlek, “72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır” dedi. İSTANBUL