New York eyaletinin banka denetleme yetkilileri, Standard Chartered'ı bir 'haydut kurum' olarak niteleyerek, bankayı yıllardır defterlerindeki kayıtları kasıtlı olarak tahrif etmekle suçladı.
Standard Chartered, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarına uyum konusunu gözden geçirdiğini açıkladı.
New York Eyaleti yetkilileri son olarak Standard Chartered'la ilgili soruşturma neticesinde, bankanın 10 yılı aşkın süre boyunca İran'ın finans kurumları ile arasında gerçekleşen 60 bin gizli para işlemini sakladığını ortaya çıkardıklarını açıkladı.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların açıkça çiğnendiğini söyleyen yetkililer, Standard Chartered'ın ABD'de bankacılık yapma ruhsatının elinden alınabileceğini belirtiyor. Dokuz ay süren soruşturma sürecinde, Standard Chartered yöneticileri arasındaki e-postalar dahil, 30 bin sayfayı aşkın belgenin incelendiği söyleniyor.
HSBC'de ABD'nin hışmına uğramıştı
Amerikalı yetkililer bir süre önce de yine diğer bir büyük İngiliz bankası HSBC'yi Meksikalı uyuşturucu çetelerinden gelen karaparayı aklamakla suçlamıştı.
ABD Kongresi'nin soruşturmasında özür dileyen HSBC, henüz karara bağlanmamış olsa da, ABD makamlarına ödeyeceği olası ceza için 700 milyon dolar ayırdığını belirtiyor.
NEW YORK