İsviçre’de TG Investment adlı firma, 50 Türk zenginini dolandırdı. Olayın temelinde ucu Türkiye’ye dayanabilecek “kara para aklama” faaliyeti olabileceği belirtiliyor.
İsviçre’de parası bulunan 50 Türk zengini, TG Investment adlı bir firma tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. TG Investment’in, Türkiye bağlantılı “kara para aklama” faaliyetinde bulunduğu iddiaları da var.
İddialar üzerine harekete geçen Zürih Savcılığı, TG Invesment’ı zenginlere tavsiye eden dünyaca ünlü Credit Suisse Bankası’nın olayda ihmali olanların araştırması, finans ve bankacılık sektöründe tartışılmaya neden oldu.
Eski bir bankacı olan Ünal Akşit’in yönetimindeki Cenevre TG Investment ile Erinç Alper’in tek imza yetkilisi olduğu Zürih TG Investment’in iflasının açıklanmasının ardından Türkiyeli müşteriler harekete geçti.
Suç duyurusu kaynağı belli olmayan dolarların bloke edilmesini de beraberinde getirdi. Çift yönlü yürütülen soruşturmada Türkiyeli müşterilere ait hesabın 500 milyon dolar olduğu açıklandı. İsviçre’nin önde gelen saygın gazetelerinde Tages-Anzeiger ve ekonomi dünyasına ilişkin haberlerle yapan Casch Dergisi, Türkiyeli zenginlerin arasında TÜSİAD’ın yönetici kadrosunda bulunan kişilerin olduğunu açıkladı. İsviçre’nin yazılı ve görsel basını söz konusu soruşturmayı “kara para aklama” olarak nitelendirerek soruşturmanın ucunun Türkiye’ye dayanabileceğini fakat Türkiyeli yetkililer daha bir açıklama yapmadı.
Para aklama sistemi
2010 yılında iki ayrı kentte kurulmuş olan TG Investment aslında tek şirketin iki kolu. TG Investment Cenevre hakkında soruşturma başlatıldı ve ardından iki şirket de iflasını verdi. Sistem ise şöyle işlemiş: TG Invesment’in bankası, Türkiyeli müşterilerden gelen parayı oluşturdukları fona yatırılıyor. Gizli bir şekilde transfer edilen dolarlar, İsviçre’nin önde gelen bankaların isimleri verilerek teminat altına alınıyor. Bu güvene dayanan veya inanan şahısların sayısı 8 yılda yaklaşık 500 kişiye ulaştı.
Yatırımcılara “Size fon danışmanlığı yapıyoruz” diyen TG Invesment’in Türkiyeli yetkilileri, bir rafta yatırımcıdan diğer taraftan ise işletmecilerden ayrı ayrı komisyonlar alıyor. Söz konusu komisyonun 10 milyon dolar olduğu belirtiliyor. TG Investment’in iflas açıklamasında sonra uçağa atlayıp İsviçre’ye gelen ve savcılığa başvuran Türkiyeli zenginler, bu iflasla birlikte paralarına el konulduğunu öğrendi.
Dolandırılan zenginler arasında TUSİAD üyeleri, iyi para karanan bazı üst düzey gazeteciler, avukat ve doktorların olduğu da ileri sürülen iddialar arasında bulunuyor.
Credit Suisse iddiaları reddetti
Konuyla ilgili açıklama yapan Credit Suisse Sözcüsü, iddiaları reddederek şunları söyledi: “Credit Suisse, her türlü cezai sorumluluğu reddediyor. İddialara karşı hukuki yollara başvuracağız.
Credit Suisse bankasının, TG Investment şirketi için portföy saklama kuruluşu olarak hizmet verdiği ve şirketin müşterilerine herhangi bir hizmet vermediği ileri sürülüyor.
BASEL